Ice Casino Verifizierung

Standard-Überprüfungsverfahren im Ice Casino

Diese Überprüfung ist unter bestimmten Umständen erforderlich, z. B. wenn der Gesamtbetrag der von einem Nutzer über die Website getätigten Transaktionen 1000 USD/EUR erreicht oder überschreitet. Darüber hinaus ist eine Überprüfung erforderlich, wenn eine Risikobewertung ergibt, dass ein Nutzer ein erhebliches Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung darstellt. Auch verdächtiges Verhalten, das auf mögliche Verstöße gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Website schließen lässt, kann diesen Prozess auslösen. Schließlich kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen in verschiedenen anderen Situationen eine Überprüfung für erforderlich halten.

Während der Standardüberprüfung müssen die Nutzer mehrere wichtige Dokumente vorlegen. Zunächst müssen sie eine Kopie oder ein Foto eines amtlichen Ausweises, z. B. eines Reisepasses oder Führerscheins, vorlegen. Außerdem müssen die Nutzer ein Foto der Zahlungskarte vorlegen, die sie für Einzahlungen verwendet haben oder zu verwenden beabsichtigen. Es ist wichtig, dass der Name des Karteninhabers mit dem Namen des Nutzers übereinstimmt; während der CVV-Code und die Kartennummer (mit Ausnahme der ersten sechs und letzten vier Ziffern) unkenntlich gemacht werden können, muss der Name des Karteninhabers deutlich zu erkennen sein.

Zusätzlich zu diesen Dokumenten müssen die Nutzer ein aktuelles Foto mit dem erforderlichen Ausweis und der Zahlungskarte machen, um die Überprüfung zu bestehen. Zur Bestätigung der Wohnanschrift können auch Dokumente wie Rechnungen von Versorgungsunternehmen oder Telefonrechnungen verlangt werden. In einigen Fällen kann das Unternehmen einen Kontoauszug oder ein Schreiben des Arbeitsplatzes des Nutzers verlangen, um die Identität und den finanziellen Status weiter zu bestätigen. Gegebenenfalls müssen die Nutzer auch einen Steuerbescheid vorlegen.

Darüber hinaus kann im Rahmen des Verifizierungsverfahrens ein Foto des Nutzers angefordert werden, auf dem er einen handschriftlichen Zettel mit seiner registrierten E-Mail-Adresse und dem Datum der Fotoanforderung sowie einem Bestätigungscode in der Hand hält. Je nach Situation können auch weitere Dokumente verlangt werden. In einigen Fällen kann das Unternehmen die Nutzer auffordern, sich zur weiteren Überprüfung mit dem Unterstützen-Team per Anruf oder Videoanruf in Verbindung zu setzen.